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Digest 金融機関経営幹部向けマネロン等対応講座2024spring 高橋瑛輝

金融庁は、所管する金融機関に対し、2024年3月までにマネロンガイドラインで求めている対応について態勢の整備を完了するよう要請しています。2024年度以降も、さっそくFATF第5次審査に向けた取組みが待ち受けており、AML/CFTにおける警戒度は低くなることはなく、経営幹部の主導的関与は一層高まっていきます。

〈index〉
1.マネロン等金融犯罪対策の重要性
特殊詐欺等、金融犯罪の動向
世界規模の問題としてのマネロン等対策
マネロンとは何なのか
2.金融機関の役割と経営陣に求められる事項
金融機関は何をすべきなのか
地域金融機関におけるリスク
リスクベース・アプローチ
経営陣に求められる事項
3.今後の課題
FATF第5次審査に向けた有効性検証

【K0006】24/1







 


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